Финтех

Основные этапы AML проверки включают в себя идентификацию клиента, оценку рисков, мониторинг подозрительных транзакций и отчетность. На первом этапе организации собирают информацию о клиентах, включая их личные данные и финансовую историю. Затем проводится анализ рисков, связанный с подозрительными активностями. После этого осуществляется постоянный мониторинг транзакций и, в случае выявления подозрительных операций, подается отчет в соответствующие…

Также можно сортировать компании в одном окне по волатильности и объему сделок. Аналогичным образом можно фильтровать и ценные бумаги рынков других стран. Есть задержка 2-3 минуты — работать по сигналам интервала М1 рискованно. Поэтому в первую очередь ориентируемся на сигналы интервала М5 и М15. На обоих интервалах по паре XAU/USD рекомендация «Активно продавать», большая часть…